Австрийский банк сообщил Reuters, что в январе получил запрос от управления контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) с просьбой «объяснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые RBI, в свете недавних событий, связанных с Россией и Украиной».
OFAC запросила у банка подробную информацию о его деятельности в России, частично оккупированном Донбассе, Украине и Сирии, в том числе о транзакциях и деятельности определенных клиентов.
Raiffeisen сообщил агентству Рейтерс, что, как он понимает, запрос не был вызван конкретной транзакцией или бизнесом.
Raiffeisen — один из двух иностранных банков, включенных Центральным банком России в список 13 «системно значимых кредитных организаций», что подчеркивает его важность для российской экономики, которая сталкивается с масштабными западными санкциями.
Министерство финансов США вводит санкции и может наказывать тех, кто их нарушает. Его самый агрессивный инструмент санкций замораживает активы США и лишает банки доступа к долларам США, что имеет решающее значение для международной торговли и финансов.
Но запрос информации у банка не означает наложение санкций.
